переводы на счет "там" откуда? и там, это где? штаты, бразилия, швейцария, британские виргинские острова и т.п. все имеют разное законодательство разный репортинг.. а если ты речь ведешь о сотнях тысяч eur, то тогда тобой, ессно, заинтересуются но человек, у кого есть такое бабло не спрашивает об этом на таком сайте значит, речь идет о небольших суммах... значит, открой еще один счет здесь и не парься